宝塔实业: 关于召开2024年第六次临时股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东会的提示性公告）

宝塔实业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的提示性公告

会议届次：2024年第六次临时股东会 会议召集人：公司董事会 会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第十次会议审议通过 召开时间： - 现场会议：2024年11月15日（星期五）15:00 - 网络投票：2024年11月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统），2024年11月15日9:15至15:00（通过互联网投票系统） 股权登记日：2024年11月8日（星期五） 召开方式：现场投票和网络投票相结合 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 - 本公司董事、监事和高级管理人员 - 本公司聘请的律师 现场会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室

会议审议事项： - 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 - 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 - 本次交易方案概况 - 重大资产置换——交易对方 - 重大资产置换——置换资产 - 重大资产置换——置换资产的定价依据、交易价格及支付方式 - 重大资产置换——置换资产过渡期损益安排 - 重大资产置换——置换资产交割安排 - 重大资产置换——置出资产的人员安置 - 发行股份购买资产——交易价格及支付方式 - 发行股份购买资产——发行股份的种类和面值 - 发行股份购买资产——发行价格 - 发行股份购买资产——发行对象和发行数量 - 发行股份购买资产——上市地点 - 发行股份购买资产——锁定期安排 - 发行股份购买资产——发行价格调整机制 - 发行股份购买资产——业绩承诺及补偿安排 - 发行股份购买资产——滚存未分配利润安排 - 发行股份购买资产——过渡期损益安排 - 募集配套资金——发行股份的种类和面值 - 募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式 - 募集配套资金——定价基准日、定价依据及发行价格 - 募集配套资金——发行股份数量 - 募集配套资金——锁定期安排 - 募集配套资金——募集资金用途 - 募集配套资金——滚存未分配利润安排 - 募集配套资金——上市地点 - 本次交易的决议有效期 - 关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 - 关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案 - 关于本次交易构成重大资产重组的议案 - 关于本次交易构成关联交易的议案 - 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 - 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案 - 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 - 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 - 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案 - 关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案 - 关于提请股东会批准宁夏电力投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案 - 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案 - 关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案 - 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 - 关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案 - 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

登记方式： - 亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记 - 登记时间：2024年11月8日至2024年11月15日，上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（公休日、节假日除外） - 登记地点：公司董事会办公室，地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号 - 联系方式：联系人：郭维宏，联系电话：0951-8697187，联系邮箱：btsy000595@126.com

相关费用：参加会议股东的食宿费、交通费自理。

网络投票操作流程： - 投票代码：360595，投票简称：西轴投票 - 投票时间：2024年11月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统），2024年11月15日9:15至15:00（通过互联网投票系统）

特此公告。宝塔实业股份有限公司董事会2024年11月8日