成都燃气: 成都燃气2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：成都燃气2024年第一次临时股东大会会议资料）

成都燃气集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日下午 14时 00分 会议地点：四川省成都市武侯区少陵路 19号成都燃气总部大楼 2楼 207会议室 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长王柄皓先生

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。 3. 董事会秘书宣读股东大会会议须知。 4. 推举计票、监票成员。 5. 审议会议议案 - 《关于聘任 2024年年报审计会计师事务所的议案》 - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问。 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。 8. 休会（统计表决结果）。 9. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。 10. 主持人宣读本次股东大会决议。 11. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。 12. 签署会议文件。 13. 会议结束。

议案一：关于聘任 2024年年报审计会计师事务所的议案 公司拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年报审计机构。

议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 董事会同意补选王礼全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。