济民健康: 济民健康管理股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：济民健康管理股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料）

济民健康管理股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

会议时间： - 现场会议：2024年11月14日14时00分 - 网络投票：2024年11月14日，通过上海证券交易所网络投票系统，交易时间段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台时间为9:15-15:00。

现场会议地点： 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

主持人： 董事长：李丽莎

参会人员： 公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

会议议程： 1. 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 2. 宣读会议须知及表决办法 3. 介绍到会律师事务所及律师名单 4. 主持人宣布会议开始 5. 推选股东会监票人和计票人 6. 宣读会议议案 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》 7. 股东/股东代表发言、提问 8. 董事、监事和高管人员回答问题 9. 投票表决 10. 休会统计表决结果 11. 宣布议案表决结果 12. 宣读股东会决议 13. 见证律师发表法律意见 14. 主持人宣布会议结束

议案内容： 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案 - 公司2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”已实施完毕并投入使用，达到预计可使用状态，公司拟将该项目结项，并将节余募集资金11,957.28万元用于偿还银行贷款（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按销户结清时为准）。 - 本议案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东暨股东代表予以审议并表决，同时，提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过上述事项后，办理项目节余募集资金用于偿还银行贷款相关事宜，并办理项目募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的本项目募集资金监管协议将随之终止。