天安新材: 广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议文件）

广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议文件

股票代码：603725 2024年 11月2

会议须知

为维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，特制定如下会议须知： 1. 公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。 2. 参加股东大会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 3. 会议审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；每位股东或股东代表发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 4. 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 5. 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事、侵犯其他股东合法权益、侵犯公司合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

会议议程

现场会议时间：2024年 11月 11日下午 14:30 现场会议地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室 现场会议主持人：公司董事长吴启超 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 11月 11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

现场会议议程： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数 3. 董事会秘书宣读会议须知 4. 报告并审议议案：（1）审议《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》 5. 股东发言，公司董事、监事、高管人员及律师等回答股东提问 6. 推举股东代表、监事代表共同负责计票、监票 7. 对议案进行表决 8. 会场休息（统计现场、网络投票结果） 9. 主持人宣布表决结果 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 与会董事、主持人、记录人在会议决议、会议记录上签字 12. 主持人宣布股东大会结束

议案一：关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案

2024年 10月 22日，公司控股子公司广东天隽建筑科技有限公司（以下简称“天隽建科”）与佛山建发智慧城市科技有限公司（以下简称“建发智城”）签订《产权交易合同》，建发智城以 1,960万元向天隽建科转让其所持有的佛山隽业城市建设工程有限公司（以下简称“佛山隽业”）49%股权。天隽建科已全额支付转让价款，正在办理相关工商变更登记手续。完成股权交割后，佛山隽业为公司参股企业，公司控股股东、董事长、总经理吴启超拟任佛山隽业副董事长、总经理。基于业务发展需要，增加公司与关联方佛山隽业城市建设工程有限公司2024年度日常关联交易预计额度 5,000万元。

关联方基本情况： - 企业名称：佛山隽业城市建设工程有限公司 - 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） - 住所：佛山市三水区乐平镇西乐大道东 1号 2栋 1105、1106（仅作办公场所使用，住所申报） - 法定代表人：陈志松 - 注册资本：4,000万元 - 成立日期：2017年 11月 10日 - 营业期限：长期 - 经营范围：房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰、装修和其他建筑业（不含爆破工程）；装卸搬运；咨询与调查；工程技术与设计服务；机械设备经营租赁；建材批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2024年 9月 30日，未经审计的财务数据： - 总资产：45,493,978.39元 - 净资产：37,550,148.74元 - 营业收入：31,543,807.23元 - 净利润：-807,446.23元

与上市公司的关联关系： 上述关联方系公司参股企业，是公司控股股东、董事长、总经理吴启超拟任副董事长、总经理的企业。

履约能力分析： 公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。公司与上述关联方发生的各种关联交易均属于正常经营往来。公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

以上议案已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，现提请公司股东大会审议。