曲美家居: 2024年第五次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议材料）

曲美家居集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

会议须知： 1. 股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 2. 全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4. 出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权； 5. 如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记； 6. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场； 7. 为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。

会议议程： 1. 报告会议出席情况 2. 审议议题 序号 议案名称 1 2024年第三季度利润分配方案 3. 股东发言及提问 4. 股东投票表决 5. 计票人计票，监票人监票 6. 宣布现场及网络投票汇总表决结果 7. 宣读股东大会决议 8. 见证律师发表法律意见 9. 与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字 10. 宣布会议结束

议案一：2024年第三季度利润分配方案 主要内容： 1. 曲美家居集团股份有限公司2024年1-9月实现归属于母公司股东的净利润-145,331,578.22元，截至2024年9月30日，母公司报表中期末未分配利润为593,337,120.13元； 2. 拟实施2024年前三季度分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户的股份）为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本； 3. 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司履行的决策程序： 1. 董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2024年10月30日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2024年前三季度利润分配方案》，全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议； 2. 监事会意见：公司于2024年10月30日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《公司2024年前三季度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司中远期发展规划和股东回报，决策程序、分配形式等符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。