华依科技: 上海华依科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海华依科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月15日（星期五）13点00分 会议地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋 会议召集人：上海华依科技集团股份有限公司董事会 主持人：董事长励寅 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议出席情况 3. 宣读股东大会会议须知 4. 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 5. 股东及股东代理人发言及提问 6. 股东对各项议案投票表决 7. 主持人宣布现场会议表决结果、议案通过情况 8. 见证律师宣读法律意见书 9. 签署会议文件 10. 会议结束（会后统计现场投票结果与网络投票结果）

议案一《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名沈晓枫女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

沈晓枫女士简历： 沈晓枫，1982年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月加入华依科技，历任上海华依科技集团股份有限公司制造中心总监、企管部经理、总经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表等；现任上海华依科技集团股份有限公司集团党支部书记、董事会秘书。截至本公告披露日，沈晓枫女士未直接或间接持有公司股份；沈晓枫女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。