新农开发: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-043

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月25日11点00分，新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月25日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案：《关于为控股子公司借款提供担保额度的议案》 - 议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司八届十七次董事会审议通过，具体详见2024年11月7日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月25日10：00至19：00 - 登记地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发证券法务部。 - 登记需提交的有关手续： - 个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。 - 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。 - 登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

六、其他事项 - 会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理。 - 会务联系人：蒋才斌 毛海勇 - 联系电话：0997—6378567 0997-6378568 - 传真：0997—6378500 - 公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼 - 邮政编码：843300

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2024年11月8日

附件1：授权委托书 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 《关于为控股子公司借款提供担保额度的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。