交建股份: 安徽省交通建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：安徽省交通建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

安徽省交通建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开日期时间：2024年 11月 15日 13点 30分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310号祥源广场 A座 16楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 11月 15日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

主要议案： 1. 关于公司拟与关联方签订工程施工专业分包合同暨关联交易的议案

关联交易概述： 公司于 2023年 10月中标义乌市云黄山健康步道项目 EPC+O工程总承包项目，中标金额 21,150.03万元。现因项目建设需要，公司拟委托关联方安徽祥融园林有限公司进行项目游步道及景观绿化工程施工，合同金额 2,100.00万元。祥融园林专业从事园林景观设计、园林工程施工等业务，具有一定的优势。本次关联交易有利于提升项目整体施工质量和效果，控制项目成本，保障项目顺利实施。

关联人介绍： 公司控股股东祥源控股集团有限责任公司间接控制祥融园林 100%股权，因此祥融园林为公司关联方。祥融园林注册资本 5,000万元，法定代表人董星华，注册地址合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部。祥融园林最近一年一期的主要财务数据显示其资信状况良好。

项目工程专业分包协议主要内容： 1. 合同主体：甲方（承包人）为安徽省交通建设股份有限公司，乙方（分包人）为安徽祥融园林有限公司。 2. 工程名称：义乌市云黄山健康步道项目 EPC+O工程总承包项目。 3. 工程范围：游步道景观绿化工程施工。 4. 工程地点：浙江省义乌市佛堂镇寺前村。 5. 合同总价暂定为 21,000,000.00元，最终结算以实际完成并经甲方确认的合格工程数量为准。 6. 合同工期为 366日历天。 7. 质量标准：满足甲方与业主合同对工程质量的约定。 8. 结算与支付：按月办理中期结算，每期支付金额为当月结算完成产值的 75%，工程经业主交工验收合格后支付至已结算总金额的 85%，工程完成竣工验收后支付余款。 9. 合同解除：合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，甲方应按合同约定支付已完工作报酬。

关联交易对上市公司的影响： 本次关联交易符合公司生产经营的实际需要，有利于利用关联方的专业领域技术及资源优势，提升项目整体施工质量和效果，控制项目成本，保障项目顺利实施。上述关联交易遵循了定价公允、公平的市场原则，未损害公司及中小股东利益，亦未对公司的独立性构成影响。