清溢光电: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

深圳清溢光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日 14点 00分 会议地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室 会议召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量 3. 会议主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案 - 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案 - 议案三：关于调整非独立董事薪酬方案的议案 - 议案四：关于调整独立董事津贴方案的议案 - 议案五：关于调整监事津贴方案的议案 - 议案六：关于修订《薪酬管理制度》的议案 - 议案七：关于 2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计表决结果） 9. 复会，宣布会议表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字 12. 会议主持人宣布会议结束

议案内容摘要： - 议案一：关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案。公司拟将本次向特定对象发行股票决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12个月至 2025年 12月 20日止。 - 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案。公司拟将本次发行相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12个月至 2025年 12月 20日止。 - 议案三：关于调整非独立董事薪酬方案的议案。非独立董事（不含董事长、副董事长）薪酬由72,000元人民币/年+浮动津贴调整为 108,000元人民币/年+绩效薪酬，非独立董事谢景云不领取董事薪酬。 - 议案四：关于调整独立董事津贴方案的议案。独立董事津贴由 72,000元人民币/年调整为 108,000元人民币/年。 - 议案五：关于调整监事津贴方案的议案。监事会主席津贴由60,000元人民币/年调整为 90,000元人民币/年，监事津贴由 36,000元人民币/年调整为 54,000元人民币/年。 - 议案六：关于修订《薪酬管理制度》的议案。修订了《薪酬管理制度》。 - 议案七：关于 2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案。公司拟在原授信额度的基础上，新增申请综合授信额度人民币 70,000万元，公司相应为子公司新增担保额度人民币 50,000万元。