新点软件: 新点软件2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：新点软件2024年第三次临时股东大会会议资料）

国泰新点软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14时00分 现场会议地点：江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

主要议案： 1. 关于续聘会计师事务所的议案 - 拟续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构 - 2024年度审计费用为138万元（其中：年报审计费用128万元；内控审计费用10万元）

1. 关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案
2. 拟使用不超过人民币19亿元向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买投资产品
3. 其中13亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品
4. 其中6亿元来自部分暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品
5. 决议有效期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始 3. 宣读会议须知 4. 介绍到会律师名单 5. 宣读会议议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 公司董事、监事、高级管理人员回答 8. 宣布现场到会的股东及股东代理人人数，及其所持有的表决权数量 9. 推举计票人、监票人 10. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 11. 统计表决结果 12. 宣读会议表决结果和股东大会决议 13. 见证律师宣读法律意见书 14. 签署相关会议文件 15. 主持人宣布现场会议结束