南京医药: 南京医药关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：南京医药关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-059

南京医药股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年 11月 15日 14点 30分 - 地点：南京市雨花台区宁双路 19号云密城 A幢 3层 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自 2024年 11月 15日至 2024年 11月 15日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600713 - 股票简称：南京医药 - 股权登记日：2024/11/8 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。 - 登记时间：2024年 11月 14日上午 9:00至 11:00；下午 13:30至 17:00。 - 登记地点：南京市雨花台区宁双路 19号云密城 A幢 9层战略与证券事务部。 - 联系方式： - 联系人：李文骏、王冠 - 电话：（025）84552601、84552680 - 传真：（025）84552680 - 邮编：210012 - 注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

六、其他事项 - 无

特此公告。

南京医药股份有限公司董事会 2024年 11月 8日

附件 1：授权委托书

授权委托书 南京医药股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 11月 15日召开的贵公司 2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。