皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

上海皓元医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月14日 14时30分 会议地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室 会议投票方式：现场投票和网络投票结合 会议召集人：上海皓元医药股份有限公司董事会

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记 2. 会议主持人郑保富宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 审议会议议案：《关于修改<公司章程>的议案》 5. 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问 6. 选举监票人和计票人 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 与会人员签署会议记录等相关文件 13. 主持人宣布现场会议结束

议案内容： 鉴于公司已完成2023年度利润分配以及2023年限制性股票激励计划的归属事项，导致公司总股本以及注册资本发生变更，公司相应修改《公司章程》。

具体修改内容如下： - 第六条：公司注册资本由人民币15,038.7339万元变更为人民币21,092.8884万元。 - 第二十条：公司股份总数由15,038.7339万股变更为21,092.8884万股，均为普通股。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》并办理相应工商变更登记等相关手续。