洁美科技: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于 2024年 11月 4日以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2024年11月 7日 11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为张永辉先生。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》 根据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》第五章第十七条第三款的规定，本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存续期可以延长。鉴于公司第二期员工持股计划将于 2025年 1月 12日到期届满，公司员工持股计划管理委员会召开了第二期员工持股计划管理委员会第四次会议，基于对公司未来持续发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将第二期员工持股计划存续期延长 6个月，即延长至 2025年 7月 12日。表决结果：同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。关联董事张君刚、张永辉回避表决。

《关于第二期员工持股计划延期的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。

二、备查文件 1、第二期员工持股计划管理委员会第四次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议； 3、第四届董事会第十九次会议决议。