祥源文旅: 2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

浙江六和律师事务所关于浙江祥源文旅股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会由董事会提议并召集，通知已于2024年10月17日公告。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2024年11月6日下午14:30，地点为杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室。网络投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。

2. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计596人，代表股份623,482,668股，占公司有表决权股份总数的59.1232%。其中，现场会议出席股东及股东代理人共9人，代表股份1,859,720股，占公司有表决权股份总数的0.1764%；网络投票股东587人，代表股份621,622,948股，占公司有表决权股份总数的58.9468%。

3. 本次股东大会审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。表决结果为：同意621,943,066股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7530%；反对1,355,042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2173%；弃权184,560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0297%。

4. 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。