宇瞳光学: 2024-117 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：2024-117 第三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-117 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2024年 11月 6日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024年11月 6日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事 9名，实际参加董事 9名，公司监事及相关人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于提前赎回宇瞳转债的议案》 自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 6日，公司股票已出现连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（12.45元/股）的 130%（即 16.185元/股），已触发《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“宇瞳转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“宇瞳转债”赎回的全部相关事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回宇瞳转债的公告》。

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。