金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届一次会议决议公告内容摘要

（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届一次会议决议公告）

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-047号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年11月4日以电子邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次董事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 （五）会议由参会董事共同推举的董事任小坤先生主持。

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第十届董事会第一次会议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 会议选举任小坤先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会一致。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（三）审议并通过《关于聘任公司经营班子成员的议案》 经公司董事长提名，董事会聘任郑永龙先生为公司副总经理兼财务负责人，代行总经理职责；经郑永龙先生提名，董事会聘任甘晨霞女士、袁向龙先生为公司副总经理。以上经营班子成员任期与公司第十届董事会任期一致。公司董事会提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，审计委员会审议通过了聘任财务负责人的事项。 1.聘任郑永龙先生为公司副总经理兼财务负责人，代行总经理职责 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 2.聘任甘晨霞女士为公司副总经理 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3.聘任袁向龙先生为公司副总经理 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（四）审议并通过《关于聘任公司第十届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》 经公司董事长提名，公司第十届董事会聘任甘晨霞女士为公司董事会秘书，杨超先生为证券事务代表，任期与第十届董事会一致。聘任董事会秘书事项已经董事会提名委员会审议通过。 1.聘任甘晨霞女士为公司董事会秘书 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.聘任杨超先生为公司证券事务代表 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于调整董事会专门委员会人数的议案》 为进一步提高董事会所属各专门委员运作效率，为董事会规范运作提供保障，基于董事会成员人数调整，同意将董事会下设的战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核、预算、关联交易控制委员会成员人数由 5名调整至 3名，同步修订各专门委员会工作规则并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（六）审议并通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》 会议选举公司第十届董事会下设的六个专门委员会委员如下： 1.战略与 ESG委员会：任小坤先生、张文升先生、王树轩先生，其中任小坤先生为主任委员； 2.提名委员会：祁辉成先生、童成录先生、李鹏先生，其中祁辉成先生为主任委员； 3.审计委员会：童成录先生、王树轩先生、祁辉成先生，其中童成录先生为主任委员； 4.薪酬与考核委员会：王树轩先生、祁辉成先生、展洁先生，其中王树轩先生为主任委员； 5.董事会预算委员会：任小坤先生、郑永龙先生、童成录先生，其中任小坤先生为主任委员； 6.关联交易控制委员会：童成录先生、祁辉成先生、王树轩先生，其中童成录先生为主任委员。 上述委员任期与公司第十届董事会任期一致。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

上述（二）（三）（四）（六）项议案具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高经管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（临2024-049号）。

特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2024年11月7日