（原标题：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时）决议公告）
中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时）于2024年11月1日以书面形式发出会议通知，2024年11月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司全体监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于2023年度工资总额清算以及2024年度工资总额预算的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。该议案已经提名委员会审议通过。同意聘任曾暄女士为公司副总裁、董事会秘书，任期至第八届董事会届满止。内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于变更公司副总裁、董事会秘书的公告》（临2024-059）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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