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宁波能源: 宁波能源八届二十二次董事会决议公告内容摘要

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2024-11-07 00:02:50

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（原标题：宁波能源八届二十二次董事会决议公告）

宁波能源集团股份有限公司八届二十二次董事会会议通知于2024年11月1日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2024年11月6日以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9名，现场出席董事8名，董事楼松松先生因工作原因缺席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

经与会董事审议，本次会议审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》；董事会同意补选董事汪沁女士为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 2. 审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；董事会同意补选董事汪沁女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

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