百合花: 百合花集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：百合花集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-061

百合花集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2024年 11月 6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年 11月 1日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》 同意选举陈立荣先生为公司第五届董事会董事长，陈卫忠先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（自聘任之日起）。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》 选举新一届董事会专门委员会成员及召集人，构成如下： 战略委员会委员：陈立荣、陈卫忠和王利民，其中陈立荣先生为召集人； 提名委员会委员：王利民、朱欣和高建江，其中王利民先生为召集人； 薪酬与考核委员会委员：朱欣、谢建秋和王迪明，其中朱欣先生为召集人； 审计委员会委员：谢建秋、王利民和陈燕南，其中谢建秋先生为召集人； 第五届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，同意聘任陈立荣先生为公司总经理，聘期为三年（自聘任之日起）。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司董事长提名，同意聘任陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、王峰先生、覃志忠先生为公司副总经理，聘期为三年（自聘任之日起）。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司董事长提名，同意聘任蒋珊女士为公司财务总监，聘期为三年（自聘任之日起）。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》 经公司董事长提名，同意聘任王迪明先生为公司董事会秘书，陈丝雨女士为公司证券事务代表，聘期为三年（自聘任之日起）。

特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 2024年11月7日