凯普生物: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-108

广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2024年11月6日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》。

主要内容如下： 1. 同意募投项目“抗HPV药物研发项目”增加广州凯普医药制造有限公司为实施主体，拟投资金额由9,400万元调整为3,800万元，新增广州凯普医药制造有限公司拟投资金额为5,600万元。 2. 同意广州凯普医药制造有限公司开设募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金监管协议，对项目的募集资金进行专户存储和管理。 3. 因国家应急公共卫生防控期间研发周期和临床试验周期变长，以及市场需求调整，公司对部分募投项目预计达到可使用状态的日期进行延长一年，具体如下： - 抗HPV药物研发项目：预计达到可使用状态的日期从2025年3月调整至2026年3月。 - 核酸分子诊断产品研发项目：预计达到可使用状态的日期从2025年3月调整至2026年3月。

本次部分募投项目增加实施主体及延期，符合公司战略发展规划，未改变募集资金投向，不会对项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。