龙洲股份: 第七届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第三十五次会议决议公告）

龙洲集团股份有限公司第七届董事会第三十五次（临时）会议于2024年11月6日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案： 1. 《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》：公司同意2025年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过人民币189,100万元的担保；同意提请股东大会授权公司财务总监自股东大会审议通过本议案之日起至2025年12月31日止，在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件，具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开股东大会或董事会审议上述总额度内的担保事项。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 2. 《关于向交通银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元整的议案》：同意公司向交通银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元整，授信期限为壹年；同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3. 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》：同意公司于2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。