天佑德酒: 第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告）

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-045

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会第十五次会议（临时）于2024年11月6日上午8:30在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长李银会先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中6人以通讯方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为：赞成4票；无反对票；无弃权票。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2023年限制性股票激励计划以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象51人，可解除限售的限制性股票数量377.60万股。公司董事万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为本次激励计划的关联董事，回避表决。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

备查文件： 1、第五届董事会第十五次会议（临时）决议； 2、第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。