小熊电器: 关于小熊转债调整转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于小熊转债调整转股价格的公告）

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-092 债券代码：127069 债券简称：小熊转债

特别提示： - 调整前转股价格：53.22元/股 - 调整后转股价格：53.20元/股 - 转股价格调整生效日期：2024年 11月 8日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 经中国证券监督管理委员会核准，小熊电器股份有限公司向社会公开发行了 5,360,000张可转换公司债券，每张面值 100元，期限 6年，募集资金总额为 53,600.00万元。 - 根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格历次调整情况 - 2023年 5月 23日，转股价格由 55.23元/股调整为 54.44元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 30日起生效。 - 2023年 11月 8日，转股价格由 54.44元/股调整为 54.41元/股，调整后的转股价格自 2023年 11月 13日起生效。 - 2024年 1月 20日，转股价格未做调整，仍为 54.41元/股。 - 2024年 5月 23日，转股价格由 54.41元/股调整为 53.22元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 30日起生效。 - 2024年 9月 10日，公司决定不向下修正“小熊转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024年 9月 10日至 2025年 3月 9日），如股价再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况 - 2024年 8月 27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。 - 本次可行权股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股，行权后公司总股本增加无限售流通股 206,100股。 - “小熊转债”的转股价格调整如下：P1=（P0+A×k）/（1+k）=（53.22+35.75×0.1314%）/（1+0.1314%）=53.20元/股（保留两位小数）。 - 调整后的转股价格自 2024年 11月 8日（本次行权股票上市流通时间）起生效。

特此公告。 小熊电器股份有限公司董事会 2024年 11月 7日