敷尔佳: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-064

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年11月5日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月22日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 召集人：公司董事会 3. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议时间： - 现场会议：2024年11月22日（星期五）下午14:30 - 网络投票：2024年11月22日（星期五） - 通过深圳证券交易所交易系统：上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统：9:15-15:00 5. 会议方式：现场表决与网络投票相结合 6. 股权登记日：2024年11月18日（星期一） 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 8. 会议地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室

会议审议事项： - 提案编码1.00：《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》

会议登记等事项： 1. 登记方式： - 法人股东：法定代表人或委托代理人 - 自然人股东：本人或委托代理人 - 异地股东：信函、邮件 2. 登记时间：2024年11月21日（星期四）上午9:00—11:30，下午13:30—16:30 3. 登记地点：哈尔滨市松北区美谷路500号哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司证券办公室 4. 会议联系方式： - 联系人：邓百娇、吴弘 - 联系电话：0451-59778888 - 电子邮箱：fuerjia@voolga.net - 联系地址：哈尔滨市松北区美谷路500号

其他事项： - 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理 - 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“351371”，投票简称为“尔佳投票” 2. 填报表决意见：同意、反对、弃权 3. 通过深交所交易系统投票时间：2024年11月22日的交易时间 4. 通过深交所互联网投票系统投票时间：2024年11月22日9:15—15:00

备查文件： 1. 第二届董事会第九次会议决议 2. 第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2024年11月7日