艾可蓝: 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-064

安徽艾可蓝环保股份有限公司关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年11月6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 22日 9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月22日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024年11月14日（星期四） 7、会议出席对象： （1）截止股权登记日2024年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：安徽省池州高新区玉镜路12号公司第一会议室。

二、会议审议事项 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 关于选举刘屹先生为非独立董事的议案 1.02 关于选举姜任健先生为非独立董事的议案 1.03 关于选举赵锐先生为非独立董事的议案 1.04 关于选举邢敏先生为非独立董事的议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 关于选举葛蕴珊先生为独立董事的议案 2.02 关于选举王震坡先生为独立董事的议案 2.03 关于选举王锴先生为独立董事的议案 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.01 关于选举吴堃先生为非职工代表监事的议案 3.02 关于选举左宗国先生为非职工代表监事的议案 4.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

三、现场股东大会会议登记事项 1、登记时间：2024年11月15日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。 2、登记地点：安徽省池州高新区玉镜路12号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室。 3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。 4、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 5、异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认（不接受电话登记）。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3)，以便登记确认。信函或传真请在2024年11月15日17时前送达公司董事会办公室。来信请寄：安徽省池州高新区玉镜路12号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室收，邮编247100（信封请注明“股东大会”字样）。 6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 2、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2024年 11月 7日