强邦新材: 监事会议事规则内容摘要

（原标题：监事会议事规则）

安徽强邦新材料股份有限公司监事会议事规则

1. 总则
2. 为进一步保障公司监事会依法履行职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，制订本议事规则。

3. 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。

4. 监事职责

5. 监事为自然人，不得担任公司监事的情况包括《公司法》第一百七十八条规定的人员及被中国证监会确定为市场禁入者。
6. 监事分为股东代表监事和职工代表监事，职工代表监事不得少于监事人数的1/3。
7. 监事任期3年，可连选连任，监事在任期届满前不得无故解除职务。

8. 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权谋取不当利益，不得干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。

9. 监事会职权

10. 监事会由3名监事组成，设主席1人，不设副主席。监事会主席负责召集和主持监事会会议。

11. 监事会行使的职权包括审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员履职、提议召开临时股东会、向股东会提出提案、对董事和高级管理人员提起诉讼等。

12. 监事会主席职权

13. 监事会主席负责召集并主持监事会会议，督促检查监事会决议的执行和落实，代表监事会向股东会作报告，主持监事会日常工作，组织制定监事会年度工作计划等。

14. 监事会召集与通知

15. 监事会分为定期会议和临时会议，每6个月至少召开一次定期会议，临时会议应在10日内召开。

16. 召开监事会会议应提前10日书面通知全体监事，特殊情况可缩短或豁免通知时限。

17. 议事规则

18. 监事会会议应当以现场方式召开，紧急情况下可以通讯方式进行表决。
19. 监事会会议应有过半数的监事出席方可举行，表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

20. 监事会决议应当经过半数监事通过，表决方式为记名投票或举手表决。

21. 监事会记录

22. 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

23. 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年，记录内容包括会议届次、时间、地点、通知情况、出席情况、提案、发言要点、表决结果等。

24. 附则

25. 本议事规则作为公司章程的附件，经股东会决议通过后生效。
26. 本议事规则的修订由监事会提出修订草案，提请股东会审议通过。