强邦新材: 关联交易管理制度内容摘要

（原标题：关联交易管理制度）

关联交易管理制度

安徽强邦新材料股份有限公司关联交易管理制度旨在规范公司及其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益。主要内容包括：

1. 总则：
2. 第一条：规范关联交易决策程序，防止损害公司及中小股东利益。
3. 第二条：关联交易应定价公允、决策程序合规、信息披露规范。

4. 第三条：建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则。

5. 关联人及关联交易的认定：

6. 第四条：定义关联法人和关联自然人。
7. 第五条：公司应确定并更新关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。

8. 第六条：定义关联交易类型，包括购买或出售资产、提供财务资助、提供担保等。

9. 关联交易的定价原则：

10. 第八条：关联交易应遵循公平、公正、公允原则和市场价格原则。
11. 第九条：关联交易应以书面形式订立协议，明确交易双方的权利义务。

12. 第十条：关联交易协议的主要条款发生重大变化时，应重新履行审批程序。

13. 关联交易的决策权限：

14. 第十二条：经理有权批准的关联交易金额标准。
15. 第十三条：董事会有权批准的关联交易金额标准。

16. 第十四条：股东会有权批准的关联交易金额标准。

17. 关联交易的审议程序：

18. 第二十条：公司职能部门应向总经理报告关联交易事项。
19. 第二十一条：应由董事会审议的关联交易事项应先经独立董事认可。

20. 第二十三条：提交股东会审议的关联交易事项，董事会应详细披露相关信息。

21. 关联交易的回避表决：

22. 第二十八条：董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

23. 第三十一条：股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决。

24. 尽责规定：

25. 第三十六条：公司应加强关联交易管理，防范不正当关联交易。
26. 第三十八条：公司不得以各种方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联人使用。
27. 第四十一条：因关联人占用或转移公司资金而造成损失的，公司董事会应及时采取保护性措施。

本制度自经公司董事会审议通过之日起生效并实施。