强邦新材: 第二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三次会议决议公告）

安徽强邦新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议于2024年11月5日召开，审议通过了以下议案：

1. 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的议案：董事会同意公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记，并提请股东大会授权管理层及相关部门办理上述事宜的工商变更登记手续。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

2. 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案：同意公司根据募投项目实施和募集资金实际到位情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。

3. 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案：同意公司使用募集资金2,700.74万元置换公司前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额2,202.55万元及支付的发行费用498.19万元（不含增值税）。

4. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：同意公司及子公司使用总金额不超过人民币23,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本投资产品。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

5. 关于2025年度日常关联交易预计的议案：审议通过了与多个关联方的关联交易预计，各子议案均获通过，部分子议案涉及董事回避表决。

6. 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案：同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金开展委托理财业务。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

7. 关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案：同意公司申请2025年度银行综合授信。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

8. 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案：同意公司开展远期结售汇业务，以规避和防范汇率风险。

9. 关于续聘2024年度审计机构的议案：同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

10. 关于调整独立董事工作津贴的议案：同意自2025年度起，将独立董事工作津贴由每人每年6万元调整至每人每年8万元（税前）。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

11. 关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案：同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。

12. 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案：同意对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

13. 关于修订或制定其他各种规则制度的议案：同意对公司《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《专门委员会议事规则》进行修订，制定《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事年报工作制度》。

14. 关于与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易预计的议案：审议通过了与上海强邦企业管理咨询有限公司的关联交易预计，涉及董事回避表决。

15. 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：同意公司于2024年11月21日下午14:00召开2024年第三次临时股东大会。