保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司2024年第9次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：保利发展控股集团股份有限公司2024年第9次临时董事会决议公告）

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-088

2024年第 9次临时董事会于2024年 11月 4日在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。

会议审议通过了以下议案：

一、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选聘会计师事务所的议案》。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，相关审计费用提请股东大会授权经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

二、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于注册发行自持商用物业资产支持专项计划的议案》。同意公司以写字楼、购物中心、酒店、租赁住房等业态为底层资产，申请注册自持商用物业资产支持专项计划，总规模不超过 80亿元。

三、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于总部组织机构调整的议案》。同意对公司总部组织机构进行调整，调整后的总部架构设置为：1、董事会办公室。2、综合管理中心。3、战略投资中心。4、财务金融中心。5、运营管理中心。6、产品管理中心。7、审计与风控管理中心。8、人力资源中心。9、党群工作办公室。10、纪检监察工作办公室。11、党委巡察工作办公室。

四、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。同意聘任潘志华先生担任公司总法律顾问（首席合规官）。

五、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于<2024年度保利发展控股集团企业负责人年度经营业绩考核方案>的议案》。

六、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案》。以上第一项、第二项议案须提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。