云南锗业: 第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-060

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2024年 10月 30日以通讯方式发出，并于 2024年 11月 4日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经表决形成如下决议：会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于以控股子公司股权对云南鑫耀半导体材料有限公司进行增资的议案》。同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）全体股东以中科鑫圆全部股权按照经审计的净资产 227,536,405.22元(基准日 为 2024年 8月 31日）作价对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）进行增资。同意公司以持有的中科鑫圆97.6155%股权（对应注册资本221,058,040元）作价 222,110,691.09元，认购鑫耀公司 190,881,545.89元新增注册资本；并同意惠峰先生以持有的中科鑫圆 2.3845%股权（对应注册资本 5,400,000元）作价5,425,714.13元，认购鑫耀公司 4,662,849.39元新增注册资本。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于以控股子公司股权对云南鑫耀半导体材料有限公司进行增资的公告》。