泰达股份: 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知）

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-103

天津泰达股份有限公司关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知

特别提示： 1. 股权登记日：2024年 11月 18日

一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024年第六次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2024年 11月 21日 14:30 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 21日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 21日 09:15~15:00的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2024年 11月 18日 （七）出席对象 1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 （八）会议地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号 MSD-B1座15层 1503）。

二、会议审议事项 （一）会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案 √

三、会议登记等事项 （一）登记方式 1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记； 2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记； 3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记； 4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。 （二）登记时间：2024年 11月 19日和 2024年 11月 20日（9:00~17:00）。 （三）登记地点：公司证券部。 （四）会议联系方式 会务常设联系人冯昱先生；联系电话： 022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。 （五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 （六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件 （一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议》

特此公告。 天津泰达股份有限公司董 事 会 2024年 11月 6日