统联精密: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-061

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2024年 11月 4日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024年 11月 1日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中邓钊先生、杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席此次会议。

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司董事会认为，公司本次回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 30.30元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000.00万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。董事会授权公司管理层在法律法规规定的范围内办理本次回购股份的相关事宜。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

根据相关规定，本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-062）。