中再资环: 中再资环2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中再资环2024年第四次临时股东大会会议资料）

中再资源环境股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议主持人：邢宏伟董事长 会议召开时间：2024年 11月 22日 14:00 网络投票时间：2024年 11月 22日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00 会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 B座公司会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合

会议审议议案： 1. 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 2. 关于聘请公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； 2. 推举计票人、监票人； 3. 报告议案，股东发言； 4. 逐项投票表决； 5. 计票人统计现场选票； 6. 计票人统计网络选票； 7. 监票人宣布综合表决结果； 8. 主持人宣读股东大会决议； 9. 律师宣读本次股东大会法律意见书； 10. 主持人宣布会议结束。

其他注意事项： 本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。

议案 1：关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 主要内容： - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 268,993,891股，公司股份总数由 1,388,659,782股变为 1,657,653,673股。 - 公司注册资本由 1,388,659,782元人民币变更为 1,657,653,673元人民币。 - 修改公司章程相关条款。

议案 2：关于聘请公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 主要内容： - 拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 - 审计费用 92万元（含税），其中：财务报告审计费用 60万元，内部控制审计费用 32万元。