豪能股份: 第六届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第五次会议决议公告）

成都豪能科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于2024年11月5日召开，会议审议通过以下议案：

1. 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案：公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不影响募投项目的正常实施和募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换事项和程序等符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，符合公司全体股东的利益。

3. 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司及股东利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。

4. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案：公司及子公司在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高暂时闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；事项决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。同意公司及子公司使用不超过13,000万元（含13,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理。