兆易创新: 兆易创新第四届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：兆易创新第四届董事会第二十六次会议决议公告）

兆易创新科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2024年11月5日召开，会议由董事长朱一明先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和全体高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案
2. 详细内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易公告》（公告编号：2024-102）。
3. 本议案已由公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。
4. 关联董事李红回避表决。

5. 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

6. 关于向苏州赛芯电子科技股份有限公司提供借款的议案

7. 详细内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于向苏州赛芯电子科技股份有限公司提供借款的公告》（公告编号：2024-103）。
8. 本议案已由公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。
9. 关联董事李红回避表决。

10. 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

11. 关于使用自有外汇方式支付募投项目部分所需资金并以募集资金等额置换的议案

12. 详细内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于使用自有外汇方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-104）。
13. 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

14. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15. 关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案

16. 详细内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-105）。
17. 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
18. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

19. 本议案尚需提交公司股东会审议。

20. 关于召开2024年第四次临时股东会的议案

21. 公司董事会同意于2024年11月26日召开公司2024年第四次临时股东会，将本次会议审议通过的议案四《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，以及经第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》提交公司股东会审议。
22. 详细内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-106）。
23. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。