国科恒泰: 第三届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-092

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议已于 2024年 10月 28日通过电子邮件方式通知了全体董事，并于 2024年 11月 4日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。为规范公司选聘会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2. 审议通过《关于制定<对外捐赠制度>的议案》。为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，公司制定了《对外捐赠制度》。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠制度》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会2024年 11月 5日