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嘉亨家化: 第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2024-11-05 21:16:31

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（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）

嘉亨家化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2024年11月5日召开，会议审议通过了以下议案：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
提名曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。
表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
提名王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士为第三届董事会独立董事候选人，其中吴锦凤女士为会计专业人士，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
关于召开2024年第三次临时股东大会的议案
决定于2024年11月21日在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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