（原标题：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告）
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-078
中捷资源投资股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议于2024年11月5日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由代董事长李辉先生召集并主持。
会议审议通过以下议案： 1. 《关于豁免公司第八届董事会第十次（临时）会议通知期限的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权。 2. 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权。提名黄亦楠女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 《关于召开公司2024年第二次（临时）股东大会的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权。公司定于2024年11月21日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼五楼会议室召开2024年第二次（临时）股东大会，采取现场表决与网络投票相结合的方式。
特此公告。中捷资源投资股份有限公司董事会2024年11月6日
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