汇顶科技: 公司章程（2024年11月修订）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年11月修订））

深圳市汇顶科技股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：深圳市汇顶科技股份有限公司
• 英文名称：Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd
• 注册地址：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B座 13层
• 注册资本：45,826.5780万元
• 成立日期：2016年 9月 8日
• 上市日期：2016年 10月 17日

• 上市地点：上海证券交易所

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：以“创新技术，丰富生活”为公司使命，秉持“用心，创新，团队，绩效”核心价值观，坚持“创新技术，优质产品，高效服务，快捷交付，持续改进”的质量方针，成为世界一流的芯片设计公司。

• 经营范围：电子产品软硬件的技术开发及转让自行开发的技术成果；电子产品、集成电路模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配套业务；自有物业租赁；停车场服务；物业管理。

• 股份发行与管理

• 股份发行：公司发行的股票全部为普通股，每股面值为人民币 1.00元。
• 股份增减和回购：公司可以采用多种方式增加或减少注册资本，包括公开发行股份、非公开发行股份、派送红股、公积金转增股本等。

• 股份转让：公司的股份可以依法转让，但发起人持有的股份在公司成立之日起 1年内不得转让，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。

• 股东和股东大会

• 股东权利：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营、查阅公司文件等权利。
• 股东义务：股东应遵守法律、行政法规和公司章程，按时缴纳股金，不得滥用股东权利损害公司或其他股东的利益。

• 股东大会职权：决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等。

• 董事会

• 董事会组成：董事会由 7名董事组成，设董事长 1人。

• 董事会职权：召集股东大会，执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案，制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等。

• 首席执行官及其他高级管理人员

• 首席执行官：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作。

• 高级管理人员：包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等，由董事会聘任或解聘。

• 监事会

• 监事会组成：监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1人。

• 监事会职权：审核公司定期报告，检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，提议召开临时股东大会等。

• 财务会计制度、利润分配和审计

• 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

• 审计：公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，公司分立应当编制资产负债表及财产清单。

• 解散和清算：公司因营业期限届满、股东大会决议解散、依法被吊销营业执照等原因解散时，应当在解散事由出现之日起 15日内成立清算组，开始清算。

• 修改章程

• 修改条件：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程。