汇顶科技: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 21日 14:30 会议地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4栋 B座 9楼会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师 会议主持人：公司董事郭峰伟先生

会议议程： 一、主持人宣布大会开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况 四、宣读会议审议议案 1、 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、 《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》 3、 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 五、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案 六、推选监票人和计票人 七、股东进行书面投票表决 八、统计并宣读现场表决结果 九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见 十、主持人宣布本次股东大会结束

议案一：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资（孙）公司、控股子（孙）公司对最高额度合计不超过人民币 45亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构现金管理类产品。以上资金额度自审议本次使用闲置自有资金进行现金管理的股东大会通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止有效，购买的现金管理类产品期限以不超过十二个月为原则，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

议案二：《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》 根据相关法律法规要求，公司董事会制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。主要内容包括： 1. 公司制定分红回报规划考虑的因素 2. 未来三年股东分红回报规划的制定原则 3. 公司利润分配的条件 4. 公司未来三年(2025年-2027年)的具体股东分红回报规划 5. 利润分配政策决策、修改机制与程序 6. 分红监督约束机制

议案三：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2023年第一期股票期权激励计划第一个可行权期为 2024年 8月 26日至 2025年 8月 24日止，自 2024年 8月 26日至 2024年 9月 30日期间累计行权且完成股份过户登记 263,866股。因此，公司的注册资本相应增加 263,866元，总股本相应增加 263,866股。结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原 458,001,914元变更为 458,265,780元，总股本由原 458,001,914股变更为 458,265,780股，故公司拟根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订。