汇顶科技: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-083

深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月21日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月21日14点30分，深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 - 《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月18日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00 - 登记地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼 - 登记方式：自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件

六、其他事项 - 本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理 - 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场 - 会议联系方式：地址：深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼；联系人：王丽；联系电话：0755-36381882；传真：0755-33338099；电子邮件：ir@goodix.com

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2024年11月6日

附件1：授权委托书 - 授权委托书内容略