冠石科技: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

南京冠石科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会 会议资料2024年 11月

会议时间：2024年 11月 12日（星期二） 14点 45分 会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88号南京翠屏新港假日酒店 4楼 VIP1会议厅 主持人：董事长张建巍先生

会议议程： 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。 二、审议各项议案 1、关于变更募集资金投资项目的议案 四、与会股东发言及提问 五、投票表决、计票 六、宣布表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、本次股东大会结束

会议须知： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司特制定本须知。

议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 公司功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目（以下简称“原项目”）原计划使用募集资金 45,586.79万元，截至 2024年 9月 30日，原项目实际投入募集资金 19,646.41万元，剩余募集资金本金 25,940.38万元。公司拟将部分剩余募集资金 25,886.79万元及该项目利息净额 2,155.09万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），全部投入光掩膜版制造项目。本次涉及变更投向的总金额及其占总筹资额的比例为61.51%。公司已于 2024年 10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于变更募集资金投资项目的公告》。本议案已经公司 2024年 10月 24日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。现提请股东大会审议。