中交地产: 关于与合作方共同对项目公司减资的公告内容摘要

（原标题：关于与合作方共同对项目公司减资的公告）

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-105

中交地产股份有限公司关于与合作方共同对项目公司减资的公告

一、交易概述 中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司厦门润悦雅颂房地产有限公司（以下简称“厦门润悦”）目前注册资本 63,000万元，股东构成如下： - 中交地产股份有限公司：33.93%，实缴注册资本金 21,375.90万元 - 厦门悦丰企业管理咨询有限公司：66%，实缴注册资本金 41,580.00万元 - 中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）：0.07%，实缴注册资本金 44.10万元

现根据厦门润悦实际情况，为实现股东方资源的优化集中管理，各股东方协商将厦门润悦注册资本由 63,000万元减至 100万元，公司将收回投资款 21,341.97万元，厦门悦丰企业管理咨询有限公司收回投资款 41,514万元，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）收回投资款 44.03万元。厦门润悦各股东已形成决议文件通过本次减资事宜。

本次减资完成后，厦门润悦股东构成如下： - 中交地产股份有限公司：33.93%，实缴注册资本金 33.93万元 - 厦门悦丰企业管理咨询有限公司：66%，实缴注册资本金 66万元 - 中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）：0.07%，实缴注册资本金 0.07万元

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《总裁工作细则》，上述减资事项在公司总裁办公会议审议权限内，本次减资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议。本次减资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作方介绍 （一）厦门悦丰企业管理咨询有限公司 - 注册资本：100万元 - 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688号国贸中心 A栋 1801-15单元 - 成立日期：2019年 6月 11日 - 法定代表人：李剑峰 - 经营范围：企业管理咨询 - 股东构成：厦门国贸房地产有限公司持有 95%股权，厦门嘉悦投资有限公司持有 5%股权 - 实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙） - 出资额：500万元 - 经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） - 成立日期：2018年 12月 19日 - 执行事务合伙人：任晓峥 - 经营范围：一般经营项目是：企业管理信息、商务信息查询，市场营销策划，包装服务，展览展示服务，会务服务 - 股东构成：任晓峥等自然人

三、减资标的情况 - 名称：厦门润悦雅颂房地产有限公司 - 法定代表人：李剑峰 - 注册资本：63,000万元 - 成立日期：2020年 2月 6日 - 注册地址：厦门市集美区杏林南路 33号 547室 - 主营业务：房地产开发经营 - 股东构成：公司持有 33.93%股权，厦门悦丰企业管理咨询有限公司持有 66%股权，中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有 0.07%股权 - 经营情况：厦门润悦经营情况正常，所开发的中交国贸鹭原项目占地面积 36,204平方米，计容建设面积 126,000平方米，项目于 2020年 4月开工，业务发展正常，截止目前，项目所有业态均已全部售罄并全部交付 - 最近一年及一期的财务指标如下： - 2023年 12月末 /2023年 1-12月：总资产 144,336.85万元，总负债 7,952.11万元，净资产 136,384.74万元，营业收入 0万元，营业利润 9,664.46万元，净利润 6,701.92万元 - 2024年 9月末/2024 年 1-9月：总资产 77,268.48万元，总负债 5,692.57万元，净资产 71,575.91万元，营业收入 0万元，营业利润 1,715.23万元，净利润 1,191.16万元

四、减资相关情况 厦门润悦各股东方经友好协商，已形成关于减资事宜的决议文件，决议主要内容如下： - 厦门润悦注册资本由 63,000万元减至 100万元 - 减资后，股东厦门悦丰企业管理咨询有限公司持有厦门润悦 66%的股权（认缴注册资本 66万元），以货币形式出资 - 股东中交地产股份有限公司持有厦门润悦 33.93%的股权（认缴注册资本 33.93万元），以货币形式出资 - 股东中雅（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持有厦门润悦 0.07%的股权（认缴注册资本 0.07万元）

五、交易目的和对上市公司的影响 本次减资有利于各股东方实现资源优化集中管理；各股东方按持股比例减资，减资公平、对等；减资完成后公司对厦门润悦持股比例未发生变化，不会影响公司财务报表合并范围；厦门润悦项目开发接近尾声，本次减资不会对公司财务状况形成重大影响。

特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2024年 11月 5日