(原标题:江苏迈信林航空科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料)
江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料
会议时间:2024年 11月 14日 14点 00分
会议地点:苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009号 2楼会议室
网络投票:上海证券交易所股东大会网络投票系统,投票时间为 2024年 11月 14日 9:15-15:00
会议议程: 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数,并宣布会议开始 3. 宣读股东大会会议须知 4. 逐项审议会议议案 - 《关于制定<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》 5. 与会股东对上述议案逐项进行审议并记名投票表决 6. 推举计票人和监票人 7. 休会,统计投票表决结果 8. 复会,宣布投票表决结果 9. 主持人宣读 2024年第二次临时股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 与会代表签署会议文件 12. 主持人宣布会议结束
议案内容: 公司根据相关法律法规文件的要求以及《公司章程》等相关规定,制订了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。本规划是为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报作出的决定,能够不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》。
以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。