淮河能源: 淮河能源（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会材料内容摘要

（原标题：淮河能源（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会材料）

淮河能源（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会材料

1. 审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
2. 牛占奎先生因工作岗位调整原因，已于 2024年 2月辞去第八届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
3. 提名杨运泽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

4. 杨运泽先生简历：1968年 9月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。1989年 7月参加工作，2019年 1月-2023年 10月任淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司计划经营部部长，2019年 11月-2021年 9月兼任淮矿设备租赁有限责任公司董事；2023年 10月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长，2024年 6月至今兼任淮河能源西部煤电集团公司董事、上海淮矿资产管理公司董事。

5. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

6. 施夕友先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。
7. 拟提名王小波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
8. 王小波先生简历：1973年 6月出生，中共党员，硕士同等学力教育，会计师。1993年 7月参加工作，2009年 8月-2010年 4月任淮南矿业集团财务有限公司副总经理；2010年 4月-2015年 11月任淮南矿业集团财务有限公司董事、副总经理；2015年 11月-2020年 4月任淮南矿业集团财务有限公司董事、总经理；2020年 4月-2021年 7月任淮南矿业集团财务有限公司董事长；2021年 7月-2023年 10月任淮沪煤电（电力）公司董事长；2023年 10月-2024年 6月任淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司副总经理；2024年 6月至今任淮南矿业集团审计评价中心主任，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司监事会主席、平安工程院公司监事、淮河能源健康产业集团监事。