恒兴新材: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 13日 10点 00分 会议地点：宜兴市青墩路 1号三楼会议室 网络投票时间：2024年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

主要议案： 1. 关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增实施主体的议案 2. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案

募集资金基本情况： - 首次公开发行股票募集资金总额：102,920.00万元 - 减除发行费用后募集资金净额：90,538.59万元 - 募集资金已按规定存放于公司募集资金专户

募集资金使用情况： - 截至 2024年 9月 30日，累计已投入募集资金金额：36,115.87万元

部分募投项目延期实施情况及原因： - “山东衡兴二期工程（8.45万吨）”中的“2-庚酮/甲基异丁基酮装置”建设期延长至 2025年 12月 - “年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”中的“环丁二酮装置及环丁二醇装置（二期）”建设期延长至 2027年 12月

部分募投项目重新论证并暂缓实施的情况及原因： - 暂缓实施的项目包括“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”和“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”中的部分产线 - 主要原因是市场供给饱和、市场竞争激烈、下游需求变化等

部分募投项目内部投资结构调整并新增实施主体： - 对“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”内部投资结构进行调整 - 新增江苏恒兴新材料科技股份有限公司为共同实施主体

修改《投资者关系管理制度》的主要内容： - 进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构 - 修订后的制度内容详见附件

附件：《投资者关系管理制度》

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 2024年11月13日