香山股份: 第六届董事会第7次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第7次会议决议公告）

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-064

广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第7次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于子公司为其子公司提供担保的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会认为，本次担保事项旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2024年11月21日以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。