中材科技: 天风证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司董事变更的临时受托管理事务报告(1)内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司董事变更的临时受托管理事务报告(1)）

债券代码：149850.SZ 债券简称：22中材 G1

天风证券股份有限公司作为中材科技股份有限公司发行的“22中材G1”债券受托管理人，现就发行人董事变更的重大事项报告如下：

一、原相关人员任职情况及变动原因 发行人董事会收到董事薛忠民先生、张奇先生的书面辞职报告。薛忠民先生因工作变动申请辞去发行人董事及第七届董事会战略、投资与ESG委员会委员职务，自辞职报告送达董事会起不再担任发行人任何职务。张奇先生因工作变动申请辞去发行人董事及第七届董事会战略、投资与ESG委员会委员职务，自辞职报告送达董事会起不再担任发行人任何职务。

二、相关决策程序 经发行人第七届董事会第十六次临时会议审议通过，选举陈雨先生担任发行人董事职务，任期与第七届董事会任期一致，并提请2024年第三次临时股东大会审议批准。经2024年第三次临时股东大会审议批准，陈雨先生将担任发行人第七届董事会董事，并同时担任董事会战略、投资与ESG委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

经发行人第七届董事会第十七次临时会议审议通过，选举冯俊先生担任发行人董事职务，任期与第七届董事会任期一致，并提请2024年第四次临时股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，冯俊先生将担任发行人第七届董事会董事，同时接替张奇先生担任发行人董事会战略、投资与ESG委员会委员的职务。

三、继任人员基本情况 陈雨先生，中国国籍，1978年出生，中共党员，管理学硕士。现任中材科技股份有限公司总裁。曾任北新集团建材股份有限公司董事、总经理；中建材联合投资有限公司董事、总经理、法定代表人。

冯俊先生，中国国籍，1974年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员、总会计师；中广核铀业斯科有限公司副CFO、党委委员、党委副书记、纪委书记；中广核工程有限公司财务部财务管理专家、国际财务专家。

陈雨先生、冯俊先生与发行人控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有发行人股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

四、人员变动对发行人的影响及其应对措施 本次董事变动是正常人事调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。天风证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，根据相关规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行受托管理人义务，切实维护本次债券持有人利益。