威腾电气: 威腾电气集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：威腾电气集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告）

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-044

威腾电气集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2024年11月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长蒋文功召集并主持。

会议审议通过以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2. 提名蒋文功先生、柴继涛先生、吴波先生、张明荣先生、蒋政达先生、奚晓敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。

3. 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

4. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

5. 提名林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。

6. 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

7. 关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案

8. 将激励计划限制性股票首次授予部分及预留授予部分的授予价格由11.87元/股调整为11.64元/股。

9. 表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事蒋文功回避表决。

10. 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

11. 作废失效的限制性股票数量为10.3985万股。

12. 表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事蒋文功、柴继涛、吴波回避表决。

13. 关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案

14. 可归属数量为35.2440万股，涉及137名激励对象。

15. 表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事蒋文功回避表决。

16. 关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案

17. 可归属数量为16.1000万股，涉及77名激励对象。

18. 表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事蒋文功回避表决。

19. 关于公司“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案

20. 可归属数量为62.7600万股，涉及44名激励对象。

21. 表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事蒋文功、柴继涛、吴波回避表决。

22. 关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案

23. 延长有效期至2025年12月7日。

24. 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

25. 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

26. 延长有效期至2025年12月7日。

27. 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

28. 关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案

    • 定于2024年11月20日召开公司2024年第三次临时股东大会。
    • 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。威腾电气集团股份有限公司董事会2024年11月5日