润本股份: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

润本生物技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 11日 14点 00分
会议地点：广东省广州市天河区华夏路 28号富力盈信大厦 40楼润本股份会议室
网络投票时间：2024年 11月 11日 9:15-15:00（通过上海证券交易所网络投票系统）

会议议程： 1. 与会人员签到、领取会议资料； 2. 主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量，介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员； 3. 主持人介绍会议议程、宣读会议须知； 4. 推选本次会议计票人、监票人； 5. 宣读会议审议各项议案： - 议案一：关于修改经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； - 议案二：关于续聘会计师事务所的议案； - 议案三：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案； 6. 现场股东及股东代理人发言、提问； 7. 与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决； 8. 监票人、计票人统计现场表决结果； 9. 休会，等待网络投票表决结果； 10. 复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果； 11. 宣读本次股东大会决议； 12. 见证律师发表本次股东大会的法律意见； 13. 签署本次股东大会议决议及会议记录； 14. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于修改经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 修改经营范围，增加“兽用药品制造；卫生材料及医药用品制造”。 - 修订《公司章程》第十四条，增加上述经营范围。 - 需经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 - 董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理相关变更登记手续。

议案二：关于续聘会计师事务所的议案 - 拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。 - 司农会计师事务所基本情况：成立日期 2020年 11月 25日，注册地址广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2，首席合伙人吉争雄，2023年度收入总额 12,162.59万元，审计业务收入 9,349.44万元，证券业务收入 5,318.07万元，为 28家上市公司提供审计服务。

议案三：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 - 拟使用超募资金 2,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%。 - 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，在补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。